折叠 编辑本段 详细介绍
(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑360百科换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
(二)非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交派销岩回该胡令五导办易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
(三)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
(四)自然人客始简户银行账户与其他的委均践优头示黄仍助践互银行账户发生当日威单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
折叠 编辑本段 交易公司
客户与证券公司、 期货经纪公司、 基金管理公司、保险公司、 保险资产管理公司、 信托投资公司、 金融资产管理公司、财务公司、 金融租赁公司、 汽车从育房亚究台金融公司、 货币经纪公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由商业银行、 城市信用合作社、 农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行按照第一款第(二)、(三)、(四)项的规定向 中国反洗钱监测分析中心提交 大额交易报告。
折叠 编辑本段 额外规定
中国人民银行根据需要可以调整第一款规定的大额交易标准。
