上海浦东新区检察院：重点打击涉私募基金、外汇等领域新型犯罪

中国青年报客户端讯（中青报·中青网记者王烨捷）日前，上海市浦东新区人民检察院召开“综合履行金融检察职能，服务保障引领区打造全球资源配置功能高地”新闻发布会。记者从发布会上获悉，涉私募基金、外汇等领域的新型犯罪是最近一年多来该院重点打击的金融犯罪案件，并对各类以“虚拟币”“区块链”“元宇宙”等热门概念出现的新型金融犯罪检察院还做了前瞻预判研究。

“自新修订《证券法》实施以来，我们已经办理了多起典型的线上线下双通道非法经营股票场外配资刑事案件。”发布会上，浦东新区检察院第七检察部副主任罗造祉介绍了一起自设虚拟币交易社区并发行虚拟币诈骗公众钱款集资诈骗案。

与传统的虚拟货币诈骗平台不同，这起案件是以交易所模式开展虚拟货币交易活动，且多层嵌套发行代币、币币交易、质押贷款、理财服务等经营模式，同时伴有“拉人头”发展下线的传销特征，作案手法具有一定典型性。

在被告人拒不认罪的情况下，检察院与公安机关协作，通过IP地址比对、电子数据修复、境外证据调取等多种手段搜集固定证据，为庭审指控犯罪提供了有力支撑。

洗钱犯罪和非法跨境资金流动犯罪是另一个打击重点，目的在于“规范金融市场资金跨境流动”。继办理全国首例利用比特币跨境洗钱案入选最高检惩治洗钱犯罪典型案例后，浦东新区检察院加大了对以新型金融产品融资为名实施“自融自洗”行为的细究深挖，共办理洗钱案件37件39人，其中自洗钱案件7件8人。

同时，浦东新区检察院依托办案与人民银行反洗钱部门建立会商研讨、数据共享等机制，运用与市区两级公安机关、人民银行外汇管理部门的信息共享渠道，严厉打击地下钱庄跨境洗钱活动。