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信托风险
Trust financing去年沸沸扬扬的汪小菲与大s事件,张兰因此也在网上发言,而今年她又出现在了热搜中。
她在境外设立的家族信托被“击穿”,这些财产将被用于偿还她的债权人——欧洲私募股权公司CVC的1.42亿美元(约合9.8亿人民币)债务。去年汪小菲与大S“开撕”闹得沸沸扬扬时,网友们劝兰姐赶紧找好律师,做信托、立遗嘱,做好资产隔离安排。没想到兰姐的算盘早就打好了,2014年就已安排。但或许是因为当初对信托的规矩并不了解,张兰的安排中留下了漏洞,如今被CVC狠狠抓住。
2022年11月,一份新加坡高等法院的公开判决书显示,张兰的家族信托名下的两个账号均已被接管,债权人是CVC。
这一消息惊到不少人,兰姐什么时候设立的家族信托?这还得从当年CVC收购俏江南开始说起。2014年,在两次上市未果的情况下,张兰将自己一手打造的俏江南,出售给了私募股权公司CVC,自己只保留少数股份。彼时,经历了多重风波的张兰,意识到风险可能会随时到来,她得提前作出安排。于是2014年6月,张兰迅速在库克岛,以儿子汪小菲及其子孙后代为受益人,设立了家族信托。
随后,在CVC对俏江南的收购过程中,由于双方矛盾不断升级,张兰资产被CVC申请冻结,双方为此打起了贸易仲裁官司。2019年4月,张兰在仲裁官司中败诉,被判决支付CVC1.42亿美元及其利息。但张兰的钱都转移到了信托账户里,“身无分文”的她,无法对这些钱进行支付。毕竟从理论上而言,家族信托里的钱最终都是属于受益人的,也就是汪小菲和他的后代,不是委托人张兰。她无法动用家族信托的钱来偿债。因此,在张兰的预料里,CVC是不可能从她这拿到钱了。可惜,万无一失的计划偏偏出现了致命的漏洞。
2013年12月-2014年6月,CVC陆续向张兰在嘉盛银行的个人账户里,转移约2.5亿美金,以支付俏江南的部分股权收购款。值得注意的是,在2014年1月,张兰专门成立了信托壳公司SETL,且她是公司唯一的股东和董事。2014年3月至7月之间,张兰将价值1.42亿美元的资产,从嘉盛银行转至SETL名下的瑞士账户内,之后又将其中的0.85亿美元,转到SETL名下的德意志账户内。其中,还有一个关键节点,2014年6月,张兰将其个人所持有的SETL全部股权,转移给了新成立的信托公司,也就是此次涉事的家族信托。紧接着,2014年9月及2015年2月,张兰未明示原因,直接两次从瑞士账户分别转移300万美元;2014年11月,她又从德意志账户中转出一笔款项,用来购买一套位于纽约的公寓。2015年3月,香港高等法院、新加坡法院先后判令冻结张兰的资产。彼时,张兰的两个账户中,一共还剩下约0.55亿美元的资产。在这之后,张兰的代理律师事务所,向德意志银行发出邮件,在邮件中,张兰声称自己为“信托资产的实际利益所有人”,并要求“被及时告知账户资产的变化”。
张兰的信托被击穿的原因。无论是转移资产,还是购买房产,张兰对所谓家族信托的控制权都太大了,超过了一个委托人应有的权力。此外,张兰的避债意图非常明显。她要求银行转移资产的那个时点,正好就在法院发出冻结令之后,执行冻结令之前。法院认为该家族信托为张兰的个人财产,而律师发出的邮件,则是实锤了这一点。因此,法院同意CVC提出的任命接管人申请,这也意味着,本来起着资产隔离作用的离岸信托被击穿。并不是所有的委托人保留控制权的家族信托都会被击破,只有委托人为自己保留剩余索取权的信托才会被挑战其效力。
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