北京P2P网贷平台“金蛋理财、百乘集团、房互网”公开宣判，17名被告被判3至19年不等
10月15日上午，河南省武陟县人民法院对贾某等17人涉恶“套路贷”案进行公开宣判。
依法以诈骗罪、催收非法债务罪、侵犯公民个人信息罪、买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪等罪名，判处被告人贾某有期徒刑十九年，并处没收个人全部财产，罚金六十万元。
另外，分别判处其余16名被告人有期徒刑十二年至三年不等，并处相应罚金。
而上述贾某即为金蛋理财、百乘集团、房互网的实际控制人，而此次宣判的罪名中并没有看到非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪等非法集资类罪名，而是将整个案件定性为：为非法牟取暴利，一个恶势力犯罪集团披着“合法”外衣，利用网贷APP非法放贷、“软暴力”讨债，涉案金额达12亿余元。
以下为武陟法院官方微信公众号发布的宣判详情：
为非法牟取暴利，一个恶势力犯罪集团披着“合法”外衣，利用网贷APP非法放贷、“软暴力”讨债，涉案金额达12亿余元，严重危害人民群众生命财产安全，造成极其恶劣的社会影响。2021年10月15日上午，河南省武陟县人民法院对贾某等17人涉恶“套路贷”案进行公开宣判，现场，市中院、市检察院、县扫黑办、县检察院、县公安局、县司法局、人大代表、政协委员等30余人旁听庭审。
基本案情：
法院经审理查明，2017年年初，被告人贾某指使被告人肖某于2017年9月成立北京百乘金蛋科技有限公司（简称“金蛋分期”），以贾某实际控制经营的北京钱得乐科技有限公司（简称“金蛋理财”）、北京百乘科技有限公司（简称“房互网”）、北京百乘金科科技有限公司（简称“百乘集团”）等公司为依托，招募、纠集刘某、王某维等人大肆实施诈骗、催收非法债务等犯罪，逐步形成了以贾某为首要分子，肖某、刘某、王某维为重要成员的恶势力犯罪集团。
2017年9月至2019年3月，该犯罪集团先后制作并上线运行“蛋花花”“小红鱼”等10个自营网贷APP软件，并通过“浅橙”“融360”等9个渠道网贷APP软件，在全国范围内进行放贷，实施诈骗。2019年3月15日，该犯罪集团运营的“蛋花花”网贷APP被中央电视台“3·15”晚会曝光后，为逃避监管，购买大量营业执照原件、法定代表人身份证原件等资料，以多家空壳公司名义制作网贷APP用于放贷。通过网络向百万余名群众非法发放贷款进行诈骗，非法获利12亿余元，给被害人的财产造成严重损失，严重扰乱金融管理秩序。同时，在实施“套路贷”活动中，通过预设程序在被害人下载APP时非法获取被害人通讯录、通话记录等个人信息，并利用非法获取的个人信息，使用频繁拨打电话、发送威胁辱骂文字、淫秽PS图等“软暴力”的手段，对被害人及其亲友进行非法催收、滋扰，严重侵害被害人及亲友的正常工作、生活，造成极其恶劣的社会影响，严重破坏社会管理秩序。
裁判结果
法院审理后认为，被告人贾某纠集并组织、领导肖某、刘某、王某维等人以非法占有为目的，实施非法放贷，形成较为固定的犯罪组织，扰乱经济、社会生活秩序，造成极为恶劣的社会影响，是恶势力犯罪集团，其实施的诈骗、催收非法债务等犯罪均成立。
为依法严厉打击恶势力犯罪集团，维护正常的社会管理、经济和生活秩序，保障公民人身、财产权利不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度以及认罪悔罪态度，依法以诈骗罪、催收非法债务罪、侵犯公民个人信息罪、买卖国家机关证件罪、买卖身份证件罪等罪名，判处被告人贾某有期徒刑十九年，并处没收个人全部财产，罚金六十万元，分别判处其余16名被告人有期徒刑十二年至三年不等，并处相应罚金。
保障审判：
自受理被告人贾某等人涉恶“套路贷”案以来，武陟县人民法院高度重视，院党组书记、院长年颖多次主持召开专题部署会，抽调高素质办案人员组建专案组，全力保障案件顺利审理。
该案涉及卷宗400余本，社会影响力较大，涉及法律问题复杂，审理难度较高，为了加快案件进度，保证案件质量，专案组成员开启“5+2”“白+黑”的工作模式，认真阅卷，逐罪梳理证据，查证犯罪事实，反复研究讨论，克服各种困难，付出了极为艰辛的努力和汗水，用行动诠释了法院人的使命和担当。
为全力保障庭审顺利进行，该院专门制定了详细周密的工作方案，成立工作小组，明确职责分工，各小组相互协作，各司其职，各负其责，使案件审理得以圆满结束。
文章被以下专栏收录
